В Бежецке сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт сокрытия денежных средств одного из местных предприятий.
По предварительным данным, директор завода по производству машин и оборудования, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью, не исполнил обязанность по уплате налогов в полном объеме в сроки, предусмотренные законодательством.
Кроме того, с целью сокрытия денежные средств организации, подозреваемый переводил бюджетные деньги на счета аффилированных фирм, производил расчеты через кассу организации и подотчетных лиц, а также через счета третьих лиц, минуя расчетные счета своей организации.
Таким образом, указанные действия руководителя позволили заводу произвести расчеты с кредиторами, минуя свои расчетные счета на сумму свыше 127 миллионов рублей, из которых на взыскание недоимки по налогам и сборам должно было быть направлено более 11 миллионов 915 тысяч рублей.
Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемого и в офисе предприятия. Изъята финансово-хозяйственная документация и электронные носители информации.
В настоящее время отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет. Ведется следствие.
